Политика AML/CFTОсновная политика в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Компания SMART EXCHANGE и входящие в её группу организации (далее — «Компания») осуществляют деятельность в рамках проекта ＳＭＡＲＴ ＥＸＣＨＡＮＧＥ, руководствуясь бизнес-концепцией «Сделать Японию туристической страной мирового уровня». В целях повышения удобства иностранных туристов и стимулирования потребления в региональной экономике Компания устанавливает и эксплуатирует автоматы обмена иностранной валюты в туристических объектах, объектах размещения, транспортных узлах и иных местах.

Являясь предприятием, осуществляющим указанную деятельность, Компания настоящим устанавливает основную политику в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — «ОД/ФТ») и принимает на себя обязательство активно и последовательно проводить меры по предотвращению ОД/ФТ.

1. Компания рассматривает предотвращение ОД/ФТ как приоритетную задачу корпоративного управления и под руководством высшего менеджмента самостоятельно и активно решает её.
2. В целях противодействия ОД/ФТ Компания формирует необходимую операционную систему, а также проводит обучение сотрудников для углубления их знаний и понимания данной проблематики и прилагает усилия для поддержания достигнутого уровня.
3. Компания осуществляет выявление и оценку рисков, связанных с ОД/ФТ, и принимает соответствующие меры по их снижению.
4. Компания проводит идентификацию личности в соответствии с Законом о предотвращении передачи доходов от преступной деятельности и иными применимыми нормативными актами, стремясь тем самым исключить риски, связанные с антиобщественными элементами и нарушениями санкционного законодательства.
5. В целях своевременного выявления подозрительных операций Компания осуществляет мониторинг на основе оценки рисков и при обнаружении таких операций незамедлительно уведомляет надзорные органы.
6. Компания надлежащим образом хранит документацию, связанную с ОД/ФТ, в соответствии с применимыми нормативными актами.
7. Компания проводит внутренние аудиты для периодической проверки мер противодействия ОД/ФТ, а также прилагает усилия для оценки их эффективности и непрерывного совершенствования.

Дата принятия: 29 марта 2024 г.
Последняя редакция: 18 апреля 2025 г.
SMART EXCHANGE Co., Ltd.
Генеральный директор: Масато Накано