AML/CFT policyKara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörün Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Temel Politika

SMART EXCHANGE Kabushiki Kaisha ve grup şirketleri (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır), "Japonya'yı dünyanın en iyi turizm ülkesi yapmak" iş felsefesiyle hareket etmekte; Japonya'ya gelen yabancı turistlerin kolaylığını artırmak ve yerel ekonominin tüketimini genişletmek amacıyla turistik bölgelere, konaklama tesislerine, ulaşım kuruluşlarına ve benzeri noktalara döviz bozdurama makineleri kurarak SMART EXCHANGE hizmetini işletmektedir.

Şirket, söz konusu faaliyeti yürüten bir kuruluş olarak kara para aklama ve terörün finansmanı (bundan böyle "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı" olarak anılacaktır) ile mücadeleye ilişkin temel politikayı burada belirlemekte ve bu suçların önlenmesi için gerekli çalışmaları sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

1. Şirket, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesini yönetim açısından kritik bir mesele olarak değerlendirmekte ve üst yönetimin liderliğinde bu konuya proaktif ve etkin bir şekilde yaklaşmaktadır.
2. Şirket, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerekli yapılanmayı oluşturmanın yanı sıra, çalışanlara ve yöneticilere eğitim vererek bilgi ve anlayışlarını derinleştirmekte ve bu düzeyi sürdürmeye özen göstermektedir.
3. Şirket, kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin riskleri tespit ve değerlendirerek bu risklerle orantılı azaltma tedbirlerini almaktadır.
4. Şirket, suç gelirlerinin transferinin önlenmesine ilişkin kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirerek antisosyal güçlerin ve yaptırım ihlali risklerinin bertaraf edilmesine çalışmaktadır.
5. Şirket, şüpheli işlemleri zamanında tespit edebilmek amacıyla risk değerlendirmesine dayalı izleme faaliyetleri yürütmekte ve böyle bir işlem tespit edilmesi durumunda derhal yetkili denetim makamlarına bildirimde bulunmaktadır.
6. Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin kayıt ve belgeleri usulüne uygun şekilde muhafaza etmektedir.
7. Şirket, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele tedbirlerini periyodik olarak gözden geçiren iç denetimler gerçekleştirmekte ve bu tedbirlerin etkinliğini doğrulamak ile sürekli iyileştirme sağlamak için çalışmaktadır.

Yürürlük Tarihi: 29 Mart 2024
Son Revizyon Tarihi: 18 Nisan 2025
SMART EXCHANGE Kabushiki Kaisha
Temsil ve İlzama Yetkili Direktör: Masato Nakano